江苏长青农化股份有限公司

张春红先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

证券代码:证券简称:长青股份公告编号:2012-047

(三)结论性意见:“本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符;本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》、《公司章程》的规定,表决结果合法有效”

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有江苏省江都市郭村镇表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

1.3选举周汝祥先生为公司第五届董事会非独立董事

第五届监事会第一次会议决议

(二)江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

江苏长青农化股份有限公司

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

吕良忠先生,男,中国国籍,1968年11月生,本科学历,高级工程师1990年至2005年历任沈阳化工研究院技术员、工程师、高级工程师,曾获辽宁省科学技术进步二等奖、中央企业工委青年岗位能手等奖项;2005年起任本公司副总工程师;2010年7月起任本公司总工程师

1.1选举于国权先生为公司第五届董事会非独立董事

江苏长青农化股份有限扬州市江都区公司

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

马长庆先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

2012年11月29日

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效

2012年11月29日

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以记名投票的方式表决,通过决议如下:

2.3选举葛军先生为公司第五江苏省江都市大桥镇届董事会独立董事

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

江苏长青农化股份有限公司监事会

经监事会一致同意,选举周秀来先生担任公司第五届监事会主席,任期自2012年11月28日起三年,周秀来先生简历见附件

2.1选举李钟华女士为公司第五届董事会独立董事

周汝祥先生持有本公司股份12,300,288股,与本公司控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

会议采取累积投票制扬州市江都区邮编的方式选举于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生为公司第五届董事会非独立董事;选举李钟华女士、杨光亮先生、葛军先生为公司第五届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议以上七名董事共同组成公司第五届董事会,任期自2012年11月28日起三年具体表决结果如下:

同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:

黄南章先生,中国国籍,1964年7月生,大专学历,高级经济师1986年进入江都农药厂工作,1992年至1999年任江都农药厂财务科长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副总经理;2001年至2004年任本公司董事、副总经理、财务负责人;2004年起任本公司董事、常务副总经理、财务负责人、董江苏江都市邮编事会秘书;2008年1月不再兼任董事会秘书,2010年7月不再兼任财务负责人

杜刚先生,中国国籍,1969年6月生,南京大学商学院mba结业, 1998年进入江都农药厂工作,1999年至2001年历任江苏长青集团有限公司生产科科员、副主任;2001年至2010年历任本公司生产科主任、办公室主任、总经理助理;2010年7月起任本公司副总经理

上述各专门委员会委员任期自2012年11月28日起三年

吕良忠先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

提名委员会由于国权先生、杨光亮先生(独立董事)、李钟华女士(独立董事江都市丁沟中学)三位董事组成,其中杨光亮先生为召集人

本次会议上无增加、变更和否决提案的情况

薪酬与考核委员会由于国权先生、李钟华女士(独立董事)、葛军先生(独立董事)三位董事组成,其中李钟华女士为召集人

五、律师见证情况

证券代码:证券简称:长青股份公告编号:2012-048

1.4选举于国庆先生为公司第五届董事会非独立董事

(一)江苏长青农化股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

孔擎柱先生,中国国籍,1976 年3 月生,本科学历,工程师1999 年至2001 年任江苏长青集团有限公司设备员;2001至2010年历任本公司设备员、外贸部经理、总经理助理;2010年7月起任本公司副总经理

(二)会议召开地点:扬州市江都经济开发区三江大道8号公司会议室;

附件:

(一)会议召开时间:2012年11月28日上午09时30分;

特此决议

会议采取累江都市邵伯中学积投票制的方式选举周秀来先生、吉志扬先生为公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张春红先生共同组成公司第五届监事会,任期自2012年11月28日起三年具体表决结果如下:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

战略委员会由于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生、葛军先生(独立董事)五位董事组成,其中于国权先生为召集人

马长庆先生,中国国籍,1977年9月生,本科学历,注册会计师2000至2004年历任南京小河物流仓储有限公司会计、财务经理;2004年至2010年历任南京立信永华会计师事务所有限公司审计助理、项目经理;2010年7月起任本公司财务总监;2012年10月起任本公司董事会秘书,已于江苏省江都市2012年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

同意选举于国权先生担任公司第五届董事会董事长,任期自2012年11月28日起三年

特此公告

(本文来源:中国证券报·中证网)

(五)会议主持人:董事长于国权先生;

孙霞林先生,中国国籍,1973年12月生,大专学历1990年进入江都农药厂工作,1996年至2001年历任江都农药厂、江苏长青集团有限公司销售经理;2001年至2006年任本公司监事、销售经理;2006年11月起任本公司副总经理

周汝祥先生,中国国籍,1952年11月生,高中学历1971年进入江都农药厂工作,1974年至1999年历任江都农药厂班长、车间主任、生产科长、副厂长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副总经理;2001年至2006年任本公司副总经理;2006年11月起任本公司董事、副总经理

张春红先生,中国国籍,1963年10月生,大专学历1988年至2006年11月先后在江江都市第三中学网站都农药厂、江苏长青集团有限公司、本公司从事会计工作;2006年11月起任本公司监事,2008年1月起任本公司审计部负责人

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

2012年第三次临时股东大会决议公告

三、会议出席情况

周秀来先生,中国国籍,1951年6月生,高中学历1969年进入江都农药厂工作,1972年至1999年历任江都农药厂车间主任、劳资科科长、厂长助理、副厂长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副总经理;2001年至2006年任本公司董事、副总经理;2006年11月起任本公司监事会主席

(三)会议召开方式:现场投票;

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

(四)会议召集人:公司第四届董事会;

独立董事李钟华女士、杨光江都市第二中学亮先生、葛军先生简历详见2012年11月13日刊登在巨潮资讯网()的相关公告信息

(一)律师事务所名称:江苏亿诚律师事务所

2012年11月28日

第五届董事会第一次会议决议公告

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

1、选举周秀来先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权

公司高级管理人员及其相关人员简历

孙霞林先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

江苏长青农化股份有限公司

六、备查文件

表决结果江都市属于哪个省:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

公司全体董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议

本次股东大会采取现场累积投票表决的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人8人,代表股份153,753,600股,占公司有表决权股份总数的74.73%

特此公告

审计委员会由于国权先生、葛军先生(独立董事)、李钟华女士(独立董事)三位董事组成,其中葛军先生为召集人

孔擎柱先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理江苏省江都市郭村镇人员的情形

江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议于2012年11月28日上午十时三十分在扬州市江都经济开发区三江大道8号公司会议室召开,本次会议由公司董事长于国权先生召集,会议通知于2012年11月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议本次会议采取现场表决的方式召开,公司董事于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生、李钟华女士、杨光亮先生、葛军先生以现场方式参加本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

于国权先生持有本公司股份75,339,264股,为公司控股股江都市大桥镇东、实际控制人,与其他5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形

2.2选举杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事

周秀来先生持有本公司股份12,300,288股,与本公司控股股东、实际控制人及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形

二、会议召开情况

江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第一次会议于2012年11月28日上午在扬州市江都经济开发区三江江都市邵伯中学大道8号公司会议室召开,会议通知于2012年11月18日以书面方式向全体监事发出会议由监事会主席周秀来召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席周秀来先生、监事李吉志扬先生、张春红先生以现场方式参加本次会议会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要内容提示

第五届监事会主席简历

江苏长青农化股份有限公司董事会

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

四、议案审议及表决情况

1、非独立董事

(二)见证律师:陈扬、钱松军

2、独立董事

黄南章先生持有本公司股份18,450,432股,与本公司控股股东江都市第三中学网站、实际控制人、其他5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形

于国权先生,中国国籍,1960年12月生,本科学历,高级经济师,全国优秀乡镇企业家1978年进入江都农药厂工作,1985年至1999年历任江都农药厂财务科长、副厂长、厂长;1999年至2001年任江苏长青集团有限公司董事长、总经理;2001年1月起任本公司董事长、总经理

杜刚先生未持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》江苏省江都市真武镇、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

表决结果:同意票153,753,600股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股

附件:

1.2选举黄南章先生为公司第五届董事会非独立董事

2、选举吉志扬先生为公司第五届监事会股东代表监事

证券代码:证券简称:长青股份公告编号:2012-046